本文摘要:在像比特币这样的区块链平台上,双方都可以发起一个不可逆转、不可逆转的交易,记录在账本上的交易有一天会被任何讨厌它的人检验。

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在像比特币这样的区块链平台上,双方都可以发起一个不可逆转、不可逆转的交易,记录在账本上的交易有一天会被任何讨厌它的人检验。作为最有影响力的技术投资者之一,马克安德森回应称,这一技术突破的结果怎么估计也不过分。

区块链最受欢迎的应用是数字现金。像比特币这样的数字现金在分散的区块链被用来记录公开发布和不可更改的交易历史。大量交易数据在区块链被分解,并用于各种不同且通常未披露的目的。这使得它们成为非常丰富且逐渐发展的有价值数据的来源,这些数据必须简单地进行分析,因为其匿名性。

在这里,大量的数据分析工具也依赖于特定的结构化和即兴化的设计方法。所有关于比特币的交易数据都可以分析。尽管发布区块链分析是一种新趋势,但几十年来,交易数据一直被用作信用卡、支票和银行支付。

加密货币支付数据与传统支付数据的区别在于,前者是在各方的具体模糊性中发展起来的,但它是在公开的区块链中记录的。这两种支付框架的主要区别之一是,在传统支付系统中进行的任何交易都必须通过第三方支付处理器。这里,交易数据还包括当事人的姓名和银行账户信息。

另一方面,区块链公共场所的交易数据,如比特币和以太网,不包括发送方和接收方的准确身份信息。该信息由网络以块和密码的形式响应,并向网络声明以供验证。与传统的数字银行不同,任何人都可以使用交易哈希函数来跟踪与新交易相关的数据,包括钱包地址和资金。

例如,比特币SHA256哈希值函数允许您为您输出的任何信息留下数字足迹。能够将一长串事务数据散列成一个唯一的字符串,这样每个事务都有一个唯一的标识符。这意味着可以从每一笔比特币交易中获取数据,这基本上是每一个数据科学家的梦想。为什么是区块链分析?通过分析,加密货币可以用来跟踪谁在卖什么以及对特定服务收费。

这用于跟踪洗钱和非法融资的犯罪活动。此外,对于从事加密货币服务的企业(如纽约证券交易所新成立的子公司Bakkt),分析的一个关键优势是确保与其组织合作的个人是真实的。目前,信任是一个难题,因为区块链的电子邮件级别意味着有时甚至最基本的监管也难以为企业实施。对于依赖区块链分析服务的执法机构来说,有一些关键优势。

使用从上到下的区块链调查,可以在大量连接上创建模式识别信息。这样就有可能识别出异常和犯罪的用户。它可以与信用卡上的信用检查相比较,以确保这些活动是合法和可认证的。

除了包括地址间货币关系在内的交易数据之外,以太网2.0还将编程软件引入了区块链,这推动了智能合同分析成为最重要的分析和开发。在这里,区块链投资者和分析师正在监控智能合约交易、事件日志和账户持有人。他们可以根据有意义的动态指标和连锁活动及分析提出明智的要求。在区块链从事分析工作的公司用于区块链扩展分析的一个问题是,数据被记录在磁盘上(例如以太网和。

比特币中的dat文件),这使得搜索非常复杂。然而,区块链查询语言最近的变化和分析框架正在建设中。分析框架使我们需要将区块链数据和来自不同来源的数据分开,并将它们组织在一个数据库中,无论是SQL还是NoSQL。像桑蒂姆和链分析这样的公司也开发了内部搜索和分析工具。

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在这方面,一些公司使用传统的数据分析策略来跟踪公共区块链支付,并试图跟踪交易数据,以获得最重要的运营商视图。总部位于旧金山湾区的初创公司密码追踪(CipherTrace)开发了包括反洗钱(AML)和数字验证在内的分析工具。该公司最近启动了一轮1500万美元的融资,其回应正在全球范围内扩大,这不会给客户带来新的解决方案。

加密追踪以其季度加密货币反洗钱报告和深厚的法律资质而闻名,并享有众多全球合作伙伴客户,包括政府机构、执法专家/审查员、数字现金证券交易所和货币机构。其工具用于继续执行反洗钱法律,抑制欺诈和其他安全风险。

此外,中微子和链分析为执法机构和银行公司开发了工具,以探索和调查公共区块链的交易数据。中微子获得的工具不仅可以测试和跟踪比特币,还可以测试和跟踪像Monero这样更注重隐私的网络犯罪分子使用的区块链。根据对交易数据的分析,中微子在2017年发现WannaCry ransomware背后的朝鲜黑客将比特币卖出了Monero。

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